SOCIETE UGAR ACTIVA
AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Les Actionnaires de la Société UGAR ACTIVA S.A, société anonyme au capital de GNF 20.000.000.000, ayant son siège sis rue 14 place des Martyrs Boulbinet Commune de Kaloum-Conakry, immatriculé sous le numéro RCCM/GC KAL M2/058 642/2014.
Sont convoqués à la réunion de l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 31 mai 2023 à 9:00 GMT précises à l’Hôtel Riviera, Commune de Kaloum à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire:
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale sur les activités de la Société pendant l’exercice clos au 31 décembre 2022.
3. Présentation du rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos au 31 décembre 2022.
4. Présentation du rapport Spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
5. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
6. Quitus aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
7. Décharge du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022.
8. Affectation des résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
9. Recomposition du Conseil d’Administration.
10. Pouvoirs pour formalités.
Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Augmentation du capital social et Modification des statuts
3. Pouvoirs pour formalités
Il est rappelé que l’ensemble des documents prévus à l’article 525 de l’Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE peuvent dès à présent être consultés au Siège de la Société.
Au cas où il vous serait impossible de participer à l’assemblée, vous pouvez déléguer vos pouvoirs au moyen d’un formulaire de pouvoirs dûment complété et signé qui devra parvenir au siège social au plus tard la vielle de l’assemblée. Le modèle de ce formulaire est tenu à votre disposition dès à présent au siège de la société.
La participation par voie de visioconférence sera possible. Au cas où vous souhaiteriez participer par ce moyen, nous vous invitons à nous en informer au plus tard le 29 mai 2023 par courrier déposé à notre siège social, ou par email envoyé à l’adresse nc.damen@group-activa.com, en nous précisant votre adresse email et votre adresse email et votre numéro de téléphone.
Pour le Président du Conseil d’Administration
Le Directeur Général
CAMARA Ibrahima
Membre du réseau
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S.A au capital de 10.000.000.000 GNF Compagnie régie par le code des assurances de la République de Guinée. Agrément N 050/PRG/SGG/88 du 12/10/1988. RCCM/GC-KAL M2/058 642/2014/RCA N° 0014-A du 25/02/1989 – NIF 000355U. Rue 14 Place des Martyrs – BP: 179 – Conakry – République de Guinée – Tel: +224 656 96 00 10 E-mail: contactgn@group-activa.com/Site web www.group-activa.com/guinee
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