AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les Actionnaires de la SOGEPAC SA

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la SOGEPAC SA qui se tiendra le 29 juin 2024 à 10h00 au siège de la SOGEPAC SA sis à Gomboya, Préfecture de Coyah en vue de statuer sur l’ordre du jour ci-dessous :

Message de bienvenue;
Revue et adoption de l’ordre du jour ;
Constitution du Conseil d’Administration, nomination et fixation des indemnités de fonctions des administrateurs;
Présentation des rapports de gestion du Directeur Général sur les exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023;
Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur les exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023;
Vote des résolutions :
Approbation des comptes ;
Revue du statut du Directeur Général (mandat et rémunération);
Revue du statut du Commissaire aux Comptes;
Affectation des résultats des exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023;
Constitution du Conseil d’Administration, nomination et fixation des indemnités de fonctions des administrateurs;
Audit de la SOGEPAC sur les exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023; et
Pouvoirs pour les formalités.

Chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter par une personne de son choix muni d’une procuration.

Un formulaire de procuration est disponible au siège de la société à cet effet. Celui-ci devra nous être retourné au plus tard 24 heures avant la tenue de l’Assemblée Générale.

Les documents afférents à l’Assemblée sont également disponibles audit siège.

Le Président du Conseil d’administration

Moussa COULIBALY