AVIS DE CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Messieurs les Actionnaires de la SOGEPAC SA
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la SOGEPAC SA qui se tiendra le 29 juin 2024 à 10h00 au siège de la SOGEPAC SA sis à Gomboya, Préfecture de Coyah en vue de statuer sur l’ordre du jour ci-dessous :
- Message de bienvenue;
- Revue et adoption de l’ordre du jour ;
- Constitution du Conseil d’Administration, nomination et fixation des indemnités de fonctions des administrateurs;
- Présentation des rapports de gestion du Directeur Général sur les exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023;
- Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur les exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023;
- Vote des résolutions :
- Approbation des comptes ;
- Revue du statut du Directeur Général (mandat et rémunération);
- Revue du statut du Commissaire aux Comptes;
- Affectation des résultats des exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023;
- Constitution du Conseil d’Administration, nomination et fixation des indemnités de fonctions des administrateurs;
- Audit de la SOGEPAC sur les exercices clos les 31/12/2021, 31/12/2022 et 31/12/2023; et
- Pouvoirs pour les formalités.
Chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter par une personne de son choix muni d’une procuration.
Un formulaire de procuration est disponible au siège de la société à cet effet. Celui-ci devra nous être retourné au plus tard 24 heures avant la tenue de l’Assemblée Générale.
Les documents afférents à l’Assemblée sont également disponibles audit siège.
Le Président du Conseil d’administration
Moussa COULIBALY
En cours de chargement…
