SOCIETE DES BAUXITES DE GUINEE
« SBG S.A. »
au capital social de 81 693 700 000 GNF,
Siège social : Cité Ministérielle, Immeuble Landréah,
1er Etage, BP : 6236 Conakry, République de Guinée
RCCM/GC-KAL-021.666A/2008
Avis de Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
Les actionnaires de la Société des Bauxites de Guinée, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 81 693 700 000 GNF, dont le siège social est à la Cité Ministérielle, Immeuble Landreah, 1er Etage, Commune de Dixinn, Conakry, République de Guinée, immatriculée au RCCM sous le numéro GC-KAL-021.666A/2008 (SBG S.A.) sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège de la société à Conakry le 01 février 2024 à partir de 10 heures précises, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2022 ;
2- Lecture et approbation des rapports du Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2022 ;
3- Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et quitus aux Administrateurs ;
4- Affectation du résultat de l’exercice 2022 ;
5- Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs ;
6- Ratification du changement de représentant permanent d’un administrateur, personne morale.
7- Questions diverses ;
8- Pouvoirs pour les formalités.
Tout actionnaire pourra participer personnellement à l’Assemblée Générale ou s’y faire représenter par un mandataire de son choix.
Un formulaire de procuration est disponible au siège de la société à cet effet.
Conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés et du GIE, les documents ci-après sont disponibles au siège de la société :
- Le rapport du conseil d’administration ;
- Les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2022 ;
- Les rapports du commissaire aux comptes ;
- Le texte des résolutions proposées.
Le Conseil d’Administration