Les actionnaires de la société UBIPHARM GUINÉE SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 17 mai 2024 à 09h 30 mn, à l’hôtel Riviera Royal de Conakry (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :
– Présentation des rapports du Conseil d’Administration ;
Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2023
Rapport complémentaire du Conseil d’Administration relatif à la 1ère augmentation de capital
– Présentation du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2023 et sur la tenue des registres de transfert de titres ;
– Présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
– Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur la réalisation définitive de la 1ère augmentation du capital ;
– Approbation des états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2023 ; Quitus aux Administrateurs ;
– Affectation du résultat de l’exercice 2023 ;
– Renouvellement du mandat de trois (03) Administrateurs ;
– Fixation du montant des indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs ;
– Pouvoir en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société à Conakry pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION